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Eingebettet in die DNA von FinTechs ist BerFin Ihr Partner bei der effektiven und effizienten Bewältigung der Herausforderungen der Finanzkriminalität.

Strategic Advisory

Bereitstellung von Expertenwissen zum Aufbau eines skalierbaren Frameworks zur Bekämpfung von Finanzkriminalität

Innovation Advisory

Bereitstellung von Expertenwissen zum Aufbau eines skalierbaren Frameworks zur Bekämpfung von Finanzkriminalität

Managed Services

Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und zur Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Strategische Beratung

Verstehen, Überprüfen und Testen Sie Ihre AFC-Fähigkeiten und -Kapazitäten

Verbessern Sie Ihre AFC-Regulierungsfunktionen sowohl bei Top-Down- als auch bei Bottom-Up-Modellen

Entwerfen der Fundamente für die kompilierte Struktur gemäß den behördlichen Anforderungen

Aufbau von Frameworks zur Sicherstellung einer funktionsübergreifenden Symbiose

Innovations-Beratung

Stellen Sie mit einem kostengünstigen Ansatz sicher, dass das richtige Tool den richtigen Zweck erfüllt

Maximieren Sie Ihre Transaktionsüberwachungssysteme und stellen Sie deren funktionsrelevante Ausgabe sicher

Bauen Sie Ihre erste Verteidigungslinie auf und schützen Sie die Integrität Ihres Kundenstamms

Haben Sie eine End-to-End-Fähigkeit, um die Erfahrung Ihrer Kunden in einem reibungslosen Übergangsmodus zu erfassen

Managed-Services

Bieten Sie operative Unterstützung für die Verarbeitung generierter Ereignisse aus der Transaktionsüberwachung.

Sichern Sie sich, Ihren Teams und Unternehmen ständige Unterstützung mit aktuellem Wissen und Markt-Benchmarks in einem ganzjährigen oder Ad-hoc-Support

Enthüllen Sie die verborgenen Risiken und Bedrohungen für Ihr Unternehmen, von Sanktionen über Terrorismusfinanzierung bis hin zum organisierten Verbrechen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Compliance- und AFC-Funktionen immer eine führende Rolle im Unternehmen einnehmen, von neuen Mitarbeitern bis hin zur Verstärkung der Abteilung